追捕假人和洗钱者

日期:2017-09-02 03:08:05 作者:屈介 阅读:

<p>Emeterio Sd</p><p>佩雷斯是美国证券交易委员会(SEC)真正认真对待那些使用假人来规避60-40法定比例的有利于菲律宾人的外国人吗</p><p>如果是这样,那么SEC官员将做正确的事情</p><p>这项任务可能并不容易,因为它们还没有任何开始</p><p>此外,他们没有在sec.gov.ph上跟进他们自己的帖子</p><p>至于他们打算如何对从事外国人只拥有高达40%资本存量的行业的股份公司实施“无模拟”政策</p><p>但是,他们会发现今天比多年前更容易追查那些通过雇用菲律宾人来隐藏他们的财产的人,这些菲律宾人可能只愿意作为有偿的假人</p><p>与过去不同,政府没有反洗钱委员会(AMLC),尽管它已经拥有,因为它一直有国家税务局(BIR)</p><p>作为这个国家的主要税务人员,BIR专员金·埃纳雷斯拥有如此强大的权力,在纳税人中间播下了恐惧</p><p>她实施了她也创建的政策</p><p>但与此同时,让我们忘记她从大企业收集的选择性政策</p><p>相反,这次关注的重点是美国证券交易委员会官员关于结束外国人与菲律宾人之间勾结的规划,以规避某些股份公司40-60的所有权比例</p><p>当然,如果没有至少另外两个政府部门的帮助,证券交易委员会也无法制止非法行为</p><p>一个是AMLC,它可以帮助美国证券交易委员会追踪用于投资本地公司的外国资金来源</p><p>它与其他国家的同行建立联系将有助于SEC建立投资者身份的工作,例如他们的背景和当地联系</p><p>当然,BIR可以在实施美国证券交易委员会的反虚拟计划中发挥关键作用</p><p>想象一下税务机构的审查对菲律宾股东投资的影响,如果没有外人的资助,菲律宾股东可能无法投入巨额资金</p><p> Henares只需要求她的审查员找到可疑数额的投资,并确定涉嫌代理外国人的股东是否已全额支付其可投资资金到期的税款</p><p>根据BIR的调查结果,没有缴纳任何税款,AMLC可以在这些国家的地方议会同行的协助下,检查外国人在本国的业务</p><p>这三个办事处之间的有效合作--AMLC,BIR和SEC--甚至可以扩大到包括使用假人搜索菲律宾人和外国人在股票公司中的免税隐藏资金</p><p>在sec.gov.ph上发布的公司文件中可能只有很少的虚拟公司</p><p>如果您是一位富有进取心的研究人员,您所要做的就是查找有关SEC数据库中可疑条目的信息,识别公司,然后转到SEC文件部分并研究每个可用文档</p><p>研究个别公司可能不仅昂贵;它也在征税</p><p>想象一下,您将浏览一般信息表(GIS),经审计的财务报表和公司章程</p><p>比在GIS中寻找股东更令人沮丧的是控股公司</p><p>您可能会遇到厚层和所有权层,如果在一个文件中有三个,那么这些控股公司可能也会被公司所有,而这些公司又会列出公司股东</p><p>但你不必轻易放弃</p><p>只有当你成功地揭露了假人背后的真实所有者并且控股公司作为股东时,你才会休息</p><p>如果您准备在一家公司花费至少一千比索来查找违反公司所有权法的行为,那么就开始挖掘它们</p><p>谁知道,你可能也会遇到假人和洗钱者</p><p>用克林特·伊斯特伍德扮演的肮脏的哈利来说,“来吧,